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Fiscales suizos abandonan el caso de Alex Saab

Los fiscales concluyeron que la evidencia era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre.


Los fiscales suizos abandonaron una investigación de tres años contra Alex Saab, al no contar con pruebas sobre un supuesto asociado de lavado de dinero del líder venezolano Nicolás Maduro.

El fiscal de Ginebra cerró una investigación sobre Alex Saab por presunto lavado de dinero a través de cuentas en el extranjero suizas, dijo el jueves un portavoz de la oficina, confirmando un informe del portal de investigación «Gotham City» refieren medios internacionales.

La investigación reveló que Saab está conectado a 22 cuentas en UBS, según «Gotham City» (detrás del muro de pago, en francés) . Un portavoz del administrador de patrimonio suizo dijo que no podía comentar sobre las posibles relaciones con los clientes.

Estados Unidos quiere que Saab enfrente cargos por lo que los fiscales dicen que fue un acuerdo corrupto en los subsidios alimentarios del gobierno venezolano. La investigación suiza sobre Saab fue provocada por varios bancos que presentaron informes a MROS, la oficina gubernamental encargada de evaluar los informes de fondos sospechosos.

La investigación de Ginebra ahora cerrada se centró en un sólo vehículo vinculado a Saab, según «Gotham City. Los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre.

El fiscal de Ginebra sopesó la información de UBS que mostraba movimientos de cuenta entre cuentas en bancos en Suiza únicamente, «no hay, tal como está más pruebas para seguir investigando el cargo de blanqueo de capitales y el Ministerio Público se movilizará para suspender estos procesos penales», informó un medio internacional.

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