La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció este jueves la desarticulación de una célula del Tren de Aragua.
Una organización criminal transnacional, implicada en lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante el operativo detuvieron a 12 personas que operaban en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
“Neutralizar una célula activa del Tren de Aragua es un avance clave en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, declaró Bullrich.
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La operación estuvo liderada por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), con apoyo del FBI, Interpol y la Fiscalía.
La investigación, iniciada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) bajo la dirección de Santiago Marquevich, se centró en una red delictiva de origen venezolano.
Según Bullrich, la banda blanqueaba dinero procedente de actividades ilícitas en Venezuela a través del sistema ‘Hawala’, un mecanismo informal que evita los circuitos bancarios tradicionales.
Los fondos se destinaban a la compra de bienes de alto valor, como terrenos, vehículos de lujo, divisas extranjeras y joyas.
Con información de Banca y Negocios