El presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, es el banquero venezolano detenido en Miami, Florida. Tomás Niembro Concha es investigado por presunta estafa que habría impactado a numerosos clientes en distintos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.
Niembro, con control del 60 % de las acciones del banco y rol de presidente, enfrenta acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, dueño del restante 40 % y presidente de la junta directiva. Esto por supuestamente urdir un esquema fraudulento que habría resultado en la desaparición de unos 92 millones de dólares en depósitos de los clientes.
El sondeo sugiere que los directivos del banco podrían haber empleado los fondos de los depositantes con fines personales. Incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin las garantías apropiadas. Más del 95 % de la cartera de préstamos del banco se habría realizado sin respaldo, contribuyendo a las pérdidas significativas para los clientes.
Autoridades de Puerto Rico habían iniciado pesquisas contra el Nodus International Bank en 2012 por múltiples violaciones a leyes anti lavado de dinero y otras irregularidades. Estas actuaciones desembocaron en la revocación de la licencia del banco en octubre de 2023 y en la designación de un liquidador.
El arresto de Tomás Niembro en Miami representa un hito crucial en el proceso judicial para dilucidar los eventos y asegurar que los implicados enfrenten las consecuencias legales pertinentes.
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Investigaciones en curso buscan esclarecer el alcance total de la presunta malversación y salvaguardar los derechos de los perjudicados.
Con información de Globovisión
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